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金盘科技:2021年第二次临时股东大会会议资料

发布日期:2021-10-01   

  【招聘】路桥街道招聘编外工作,议案三:关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案......... 9

  大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  《上市公司股东大会规则(2016年修订)》以及《海南金盘智能科技股份有限公

  司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,特

  明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书原件(有权人签名

  议议题进行,简明扼要,时间原则上不超过 5 分钟,发言或提问时需说明股东

  名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问不超过 2次,股东及股东

  确需要现场参会的,请务必确保本人最近 14天没有高风险地区旅行史、体温正

  国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证

  券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4号——

  制定了《公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(详见附件),拟

  《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第

  4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、

  《公司 2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情

  况,特制定《公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(详见附件)。

  为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),

  缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量

  缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归

  不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、

  涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制

  性股票取消处理,办理已身故(死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜;

  条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果法律、

  法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则

  批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、

  组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及

  次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外,其他事

  大会规则》、《上市公司治理准则》及其他法律法规,公司特修订《海南金盘智能

  科技股份有限公司董事会议事规则》(详见附件),该制度自股东大会审议通过之

  大会规则》、《上市公司治理准则》及其他法律法规,公司特修订《海南金盘智能

  科技股份有限公司监事会议事规则》(详见附件),该制度自股东大会审议通过之

  大会规则》、《上市公司治理准则》及其他法律法规,公司特修订《海南金盘智能

  科技股份有限公司关联交易管理制度》(详见附件),该制度自股东大会审议通过

  一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

  海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理法》、《科创板上市公司信息

  性股票将按约定比例分次归属,每次权益归属以满足相应的归属条件为前提条件。

  注:1、本草案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和

  根据该类财务数据计算的财务指标。2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾

  匹配的原则,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《披露指南》

  本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、

  注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公

  2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工,也不包括单独或合计持有

  提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指

  4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

  注:公司核心技术人员耿潇、王维、刘玲也属于数字化工厂整体解决方案技术及业务骨干,

  管理人员的,限售规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持

  股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

  减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,

  董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

  速发展的关键。公司本次限制性股票的授予价格及定价方法,是以促进公司发展、

  维护股东权益为根本目的,是基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,

  等原则,不会对公司经营造成负面影响,体现了公司实际激励需求,具有合理性,

  付费用影响的经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为计算依据,下同。

  本规定。考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。

  股票计划设置了以下业绩考核目标:2021-2023年营业收入目标值分别为

  2021-2023年剔除股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润目标

  3.01亿元。公司设置了阶梯解锁考核模式,实现业绩增长水平与权益归属比例的

  投票权。股东大会应当对《管理办法》第九条规定的股权激励计划内容进行表决,

  价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);

  格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整

  应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本激励计划的规定

  1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予价格、授予日收盘价和

  实际归属数量相关,激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准

  的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊

  2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

  用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等,

  动合同、保密协议、竞业禁止协议或任何其他类似协议;违反了居住国家的法律,

  限公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)拟向

  匹配的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华

  人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》

  (以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简

  息披露》(以下简称“《披露指南》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《海

  南金盘智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定

  予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票,该等股票将在中国证券登记结算

  本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、

  上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女)。

  注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公

  2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工,也不包括单独或合计持有

  提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指

  4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

  注:公司核心技术人员耿潇、王维、刘玲也属于数字化工厂整体解决方案技术及业务骨干,

  管理人员的,限售规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持

  股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

  减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,

  董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高

  速发展的关键。公司本次限制性股票的授予价格及定价方法,是以促进公司发展、

  维护股东权益为根本目的,是基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,

  等原则,不会对公司经营造成负面影响,体现了公司实际激励需求,具有合理性,

  付费用影响的经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为计算依据,下同。

  本规定。考核指标分为两个层面,分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。

  股票计划设置了以下业绩考核目标:2021-2023年营业收入目标值分别为

  2021-2023年剔除股份支付费用影响的归属于上市公司股东的净利润目标

  3.01亿元。公司设置了阶梯解锁考核模式,实现业绩增长水平与权益归属比例的

  价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);

  格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整

  应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本激励计划的规定

  注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与授予价格、授予日收盘价

  和实际归属数量相关,激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标

  准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的

  2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

  办理归属,公司有权按激励对象新职务要求对应的个人绩效对其进行考核;但是,

  员,或激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、

  对象已归属的限制性股票不作处理,已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属,

  动合同、保密协议、竞业禁止协议或任何其他类似协议;违反了居住国家的法律,

  施 2021年限制性股票激励计划(以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”)。

  所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4号——股权

  激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,

  注:上述“营业收入”以经审计的合并报表营业收入为计算依据;上述“净利润”以剔除股

  份支付费用影响的经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为计算依据,下同。

  行政法规、部门规章规定执行。本办法中未明确规定的,则按照法律、行政法规、

  会的议事方法和程序,提高董事会工作效率,确保董事会决策的科学性,根据《中

  华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》

  其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会成员不

  司 1%以上已发行股份的股东可以提名独立董事候选人。董事候选人应在股东大

  抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序。

  照《上市公司治理准则》及其他上市相关规定,特制定本议事规则(以下简称“本

  (八)最近 36个月内受到中国证监会行政处罚,或者最近 12个月内受到证

  担任的监事由公司职工通过职工(代表)大会或者其他形式民主选举产生或更换。

  部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议

  他口头方式发出会议通知,电话或者其他口头通知至少应包括前款第(一)、(二)

  项内容,以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。监事如已出席会议,

  一日送达联系人,由联系人办理授权委托登记,并在会议开始时向到会人员宣布。

  称“《公司法》”)、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章

  程》”)等相关规定,特制订《海南金盘智能科技股份有限公司关联交易管理制度》

  4. 与本项第 1目、第 2目和第 3目所述关联自然人关系密切的家庭成员,

  包括配偶、年满18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配

  12 个月内,具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人,视同公司的关

  免、接受担保和资助等除外)金额在 3000万元以上,且占公司最近一期经审计

  4.为与本项第 1目和第 2目所列自然人关系密切的家庭成员(具体范围参见

  5.为与本项第 1目和第 2目所列法人或者组织的董事、监事或高级管理人员www.008bq.cn